ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya’da 19 Haziran’da gözaltına alınan SBK Holding İdare Konseyi Lideri Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamenin “gizliliğini” kaldırdı.
BBC Türkçe‘nin ulaştığı 15 sayfalık iddianame, Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasına münasebet olarak gösteriliyordu lakin 21 Haziran’a kadar kamuoyu ile paylaşılmamıştı.
ABD Adalet Bakanlığı, Pazartesi günü akşam saatlerinde Korkmaz hakkında, “kara para aklamak ve yargıyı engellemek” suçlamalarıyla dava açıldığını duyurdu.
ABD’de Utah Savcılığı iddianameyi 28 Nisan 2021’de hazırladı. Lakin o tarihte doküman üzerinde “Gizli” ibaresi yer alıyordu.
Korkmaz’ın Avusturya’da ABD’nin talebi üzerine gözaltına alınması ve tutuklanmasının akabinde evrakın kapalılığı kaldırıldı.
Avusturya yargısı, Korkmaz’ın, “ABD’ye iade talebinin görüşülmesi için” 5 Temmuz’a kadar tutuklu kalmasını kararlaştırdı.
Korkmaz’ın avukatları ise hakkında Türkiye’de de kara para aklama davası görülen ve iadesi talep edilen müvekkillerinin Türkiye’de yargılanmak istediğini söylemişti.
ABD’de üzerindeki saklılık kararı kalkan iddianamede Korkmaz’ın, Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları aracılığıyla 133 milyon dolar kara para akladığı argüman ediliyor. Korkmaz’ın kara para aklama yoluyla elde ettiği gelirlerin de, ABD’nin Utah Mahkemesi’nde Kingston ailesi üyeleri ve Lev Aslan Dermen’in (Levon Termendzhyan) yenilenebilir yakıt vergisi teşvikinden faydalanarak ABD Hazinesi’ni dolandırmakla suçlandığı yolsuzluk ağıyla temaslı olduğu öne sürülüyor.
Korkmaz ve işbirlikçilerinin, “yolsuzluk yoluyla elde edilen gelirlerle aklanan paraları Borajet havayolu şirketini, Türkiye ve İsviçre’de otelleri, Queen Anne isimli bir yatı, İstanbul’da Boğaz’da bir villa ve apartman dairesini satın almak için kullandıkları” argüman ediliyor.
Korkmaz’a para transferiyle dolandırıcılık yapmaktan 10 başka suçlama yöneltildi.
ABD, Korkmaz’ın yargılanmak üzere Avusturya’dan iadesini talep ediyor.
Korkmaz, kara para aklamadan hatalı bulunursa 20 yıla kadar mahpus, hatalı bulunduğu her bir para transferiyle dolandırıcılık suçlamasından da 20’şer yıla kadar mahpus, yargıyı ve soruşturmayı engelleme kabahatinden da 5 yıl mahpus cezasıyla karşı karşıya. Savcılık hatalı bulunması durumunda Korkmaz için toplam 225 yıla kadar mahpus cezası istiyor.
ABD Adalet Bakanlığı masumiyet karinesine dikkat çekerek, bu suçlamaların tez olduğunu, her sanığın hatalı bulunana kadar saf kabul edildiğini de tabir ediyor.
15 sayfalık iddianamede neler var?
İddianamede Sezgin Baran Korkmaz sanık, ABD hükümeti davacı olarak yer alıyor.
İddianamede ismi geçen şirketler ve isimler şöyle:
Korkmaz’ın sahibi olduğu Türkiye’deki SBK Holding AŞ, Biofarma İlaç ve Lüksemburg’daki Isanne Sarl ve banka hesaplarının denetimini elinde bulundurduğu Komak Isı Yalıtım, Setap Teknoloji Sistemleri, Blane Teknoloji Sistemleri, Mega Varlık İdare, Washakie Renawable Energy şirketi, Washakie Renewable Energy’nin sahipleri Jacob Kingston, Isaiah Kingston, Kingston’ların denetimindeki United Fuel Supply, Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan), Dermen’in çıkarı olduğu (veya) denetimindeki Noil Energy Group, Speedy Lion Renewable Fuel Investments, GT Energy, SBK Holdings USA.
İddianamede Kingston kardeşler ile Levon Termendzhyan’ın 2011-2016 yılları ortasında, ABD Hazinesi’ne bağlı Vergi Dairesi’nin biyoyakıtlar için sağladığı vergi teşviklerinden faydalanma emeliyle uydurma beyannameler düzenledikleri öne sürülüyor.
Washakie Renewable Energy ve United Fuel Supply aracılığıyla Kingstonlar ile Termendzhyan’ın 1 milyar dolarlık beyanname düzenledikleri, ABD Hazinesi’nin de bu şahıslara 470 milyon dolarlık teşvik ödemesi yaptığı belirtiliyor.
İddianamede bunların “hak edilmemiş ödemeler olduğu” tabirler olduğu belirtiliyor ve şu tabirlere yer veriliyor:
“Jacob Kingston ve Isaiah Kingston, Levon Termendzhyan’ın ve sanık Korkmaz’ın yönlendirmesiyle, Washakie’nin, yolsuzluk sonucu elde edilen yaklaşık 133 milyon doları, Korkmaz’ın Lüksemburg ve Türkiye’deki hesaplarına aktardı.”
İddianamede aklanan paraların ne kadarının hangi şirket ve birey hesabında kullanıldığına ait listelenen tezler ve meblağlar da var.
Yolsuzluk yoluyla elde edilen paraların Türkiye’de Biofarma ilaç şirketine, ismi Servus olan ve daha sonra Setap ve Blane olarak değiştirilen teknoloji şirketine, varlık idare şirketi Mega Varlık’a, Borajet’in alınması için kullanılan Bukombin, Bugaraj isimli holding şirketlerine, ismi daha sonra SBK Air olarak değiştirilen Aydın Jet’e yatırım gayeli kullanıldığı öne sürülüyor. Ayrıyeten, Türkiye’de bir gayrimenkul, otel, hastane, İsviçre’de iki otel, Queen Anne isimli yat, bir havayolu şirketi, bir jet, İstanbul’da Boğaz’da bir villayı ve apartman dairesini de “kara parayla” satın alındığı sav ediliyor.
‘Dede’ yazışması
İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz’ın, “Dede (grandfather) (grandpa)” kod ismiyle kimi isimsiz hükümet yetkilileri aracılığıyla Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı ‘olası federal soruşturmalardan muhafaza vaadinde bulunduğu’ öne sürülüyor ve bu vaadin ise gerçekçi olmadığı belirtiliyor.
Buna istinaden, Jacob Kingston ile “Tanık A” olarak isimlendirilen kişi ortasındaki “Dede” sözünün de geçtiği cep telefonu mesajlaşmalarına da yer veriliyor. Fakat iddianamede “Dede”nin kim olduğuna ait bir bilgi yok.
İddianamede ayrıyeten, kara para aklama yoluyla elde edildiği öne sürülen taşınır ve taşınmaz mülklere el konulması talebi var.
Cumhuriyet
